Шановний акціонер!
Ще раз повідомляємо, про те, що 24 квітня 2012 року, за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, (актовий зал), об 11 годині 00 хв., будуть проводитись річні Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Третій Київський авторемонтний завод».
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі в зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах - 18 квітня 2012 р.
Разом з тим, повідомляємо, що Наглядовою радою Товариства, на вимогу акціонера, який володіє більш ніж 10 % акцій в статутному капіталі Товариства, внесено зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ «Третій Київський авторемонтний завод» шляхом включення до порядку денного нового питання № 20, а саме: «Про реалізацію Товариством права на викуп розміщених ним простих іменних акцій».
Враховуючи наведене, на розгляд річних Загальних зборів акціонерів ВАТ «Третій Київський авторемонтний завод», виносяться наступні питання порядку денного:
-
Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
-
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
-
Звіт Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
-
Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
-
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
-
Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
-
Затвердження угод укладених Товариством протягом 2011 року.
-
Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2011 року.
-
Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
-
Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
-
Розірвання (припинення дії) договору з реєстратором.
-
Визначення та затвердження депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору на обслуговування емісії цінних паперів, що дематеріалізуються, з депозитарієм.
-
Визначення та затвердження зберігача цінних паперів та затвердження умов договору про відкриття рахунків власникам цінних паперів.
-
Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
-
Встановлення порядку вилучення сертифікатів акцій.
-
Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів.
-
Приведення Статуту Товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
-
Відміна рішень, прийнятих 27 лютого 2012 р. загальними зборами акціонерів Товариства.
-
Передача вирішення окремих питань Наглядовій раді Товариства.
-
Про реалізацію Товариством права на викуп розміщених ним простих іменних акцій.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, (приймальня), у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Турій Олеся Андріївна. В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загальних зборів.
Контактний телефон (044) 430-36-11, контактна особа - Турій Олеся Андріївна
Голова Наглядової ради |
Євградов Ю.І. |
<< Назад